发布时间：2023-10-05 01:59:05 浏览：
开云体育 开云官网开云体育 开云官网通知于2023年3月10日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2023年3月20日下午15：00在公司第五会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由副董事长郑军辉先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过如下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通知于2023年3月10日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2023年3月20日下午15：00在公司第五会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由副董事长郑军辉先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过如下议案： 现任董事长魏学柱先生因年龄及身体原因申请辞去公司董事长、董事及董事专门委员会委员相关职务，上述辞职自辞职报告送达公司董事会生效。魏学柱先生自1968年加入公司，1991年担任新野棉纺厂厂长，自1996年起担任公司董事长，是公司的创建者和领军者。魏学柱先生对公司的改革发展倾注了大量心血，付出了辛勤努力，做出了重要贡献，打下了坚实基础，留下了宝贵财富。在魏学柱先生的带领下，公司实现了跨越式发展，并确立了新野和新疆两地发展战略，公司及董事会对魏学柱先生五十年如一日的辛勤付出及卓越贡献表示衷心感谢。 依据相关的法律法规，以及《公司章程》的规定，公司决定由郑军辉先生出任公司第十届董事会董事长及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。 鉴于公司董事魏学柱先生、吴勤霞女士因年龄及身体原因申请辞职，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为确保公司工作正常开展，根据《公司章程》有关规定，提名马晓宇先生、赵娜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。 公司因董事魏学柱先生与董事吴勤霞女士的辞职,导致公司董事会成员发生变动,为保证各专门委员会正常有序开展工作,董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,调整公司第十届董事会专门委员会委员组成,调整后董事会各专门委员会人员组成如下: 1、战略与发展委员会成员：郑军辉、张涛、王果刚，其中郑军辉担任主任委员； 以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司2023年第一次股东大会拟定于2023年4月6日下午15：00在公司第三会议室召开，审议上述提交股东大会审议的事项。本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》，（公告编号：2023-007号）。 郑军辉先生，汉族，1972年10月出生，1990年9月参加工作，大学本科学历，中央校经济管理专业毕业，员，高级经济师。先后在河南油田采油厂双河矿、新野县产业集聚区、新野县工信委、新野县科学技术与工业信息化局、新野县发改委工作。现任公司副董事长、委书记。郑军辉先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信被执行人员。 赵娜女士，汉族，1976年8月出生，本科学历，员。最近5年先后担任本公司实验室主任、技术质量部副部长、品质管理部部长、公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理兼织布公司总经理。赵娜女士未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信人员。 马晓宇先生,汉族，1975年12月出生,员，1997年参加工作，近5年先后担任新野县财政局办公室主任,新野县财政局副局长。马晓宇先生不存在以下情形《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份。不属于人民法院失信人员。 河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2023年3月10日以书面方式送达全体监事，会议于2023年3月20日下午16:00在公司第三会议室召开。会议由公司监事王更申先生主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 现任监事会主席陈玉怀先生因年龄原因申请辞去监事会主席职务。公司监事会对陈玉怀先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名郑洪晓先生为第十届监事会主席候选人。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 郑洪晓先生，汉族，1972年10月16日出生，本科学历，员。1991年7月参加工作，先后在新野县建设局、城关镇政府、上庄乡人民政府、新野县纪委工作，现任本公司委副书记、纪委书记。郑洪晓先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。 河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司2023年第一次临时股东大会定于2023年4月6日下午15:00在公司第三会议室召开，本次临时股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： （三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、网络投票时间：2023年4月6日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月6日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4月6日上午9:15至下午15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。 1、截至2023年3月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东； （八）会议地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司第三会议室。 上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详细内容见公司于2023年3月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。 1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。 2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2023年4月6日15:00送达），不接受电话登记。 （三）登记地点：河南省新野县汉华街道书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。 2、联系电话；传线、通讯地址：河南省新野县汉华街道书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：。 在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年4月6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年4月6日召开的河南新野纺织股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。 上一篇安徽华人健康医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 江西奇信集团股份有限公司关于 持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖及轮候冻结的提示性公告 俄罗斯卢布人民币汇率_俄罗斯卢布人民币_俄罗斯卢布人民币汇率走势_俄罗斯卢布人民币行情_俄罗斯卢布人民币汇率查询(手机金投网 棉纱期货_棉纱期货主力合约_棉纱期货行情_棉纱期货价格_棉纱期货交易_棉纱期货走势图 1、英国富时100。自1984年起，特别挑选在伦敦证券交易所交易的100种，其成分股涵盖欧陆9个主要国家；2、德国法兰克福指数。1988年7月1日起开始正式交易，基准点为1000点；3、法国CAC40股价指数。由巴黎证券交易所（PSE）以... 英国富时100是什么证券交易所面值上市公司股息股权 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于转让三级全资子公司全部股权暨为该交易的履行提供连带责任保证担保事项的进展公告 同时，根据《泽华股权转让协议》的约定，公司董事会同意为转让方履行《泽华股权转让协议》项下的义务及责任提供连带责任保证担保，被担保的主债权为转让方及标的公司在《泽华股权转让协议》项下的所有义务、责任、陈述与保证及... 公司股权转让协议有限公司股权转让上海证券交易所股权转让协议股权登记日证券交易所融资融券上市公司股东大会证券公司股权转让指定交易上海证券优先股法人股普通股对价交割股权个股 持有德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份1,197,000股（占公司总股本的0.3831%，占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的0.3849%）的特定股东游建华先生计划自本公告披露之日起3个交... 资本公积金转增股本首次公开发行深圳证券交易所创业板每股净资产证券交易所招股说明书上市公司二级市场股权激励大宗交易净资产创业板发行价总股本收盘价转增股流通股股本送股配股 果麦文化传媒股份有限公司 关于原持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 公司于近日收到普华天勤和果麦合伙分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳... 首次公开发行深圳证券交易所证券交易所创业板招股说明书股权上市公司大宗交易增发新股总股本转增股送红股创业板股利股权配股 金宇生物技术股份有限公司 关于签订非洲猪瘟亚单位（纳米颗粒）疫苗 技术开发（合作）合同的公告 交易概述：金宇生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份”或“公司”）全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”）与中国科学院生物物理研究所、中国科学院武汉病毒研究所及广东蓝玉生物科技有限公司签订《... 重大资产重组上市公司股东大会资产重组强生 罗莱生活:上海市海华永泰律师事务所关于公司调整2017年限制性激励计划回购数量及回购价格相关事宜的法律意见书 罗莱生活:南京证券股份有限公司关于公司全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的核查意见 罗莱生活:独立董事关于第四届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见 本文来自第三方投稿，投稿人在金投网发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，版权归属于原作者，如无意侵媒体或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流，不存在盈利性目的，此文观点与本站立场无关，不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考，不做任何和交易根据，据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至：。 文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关，有风险，入市需谨慎。据此交易，风险自担。本站易记网址：投诉建议邮箱：
